法国与美国和俄罗斯都要求引渡BTC-e欺诈案罪犯Vinnik

2020-06-11 16:26:04 146
希腊法院一直在考虑美国和俄罗斯提出的请求,引渡疑为MtGox黑客的Vinnik。现在,法国准备以与加密有关的欺诈来对她进行审判。 对声名狼藉的......

法国与美国和俄罗斯都要求引渡BTC-e欺诈案罪犯Vinnik

希腊法院一直在考虑美国和俄罗斯提出的请求,引渡疑为MtGox黑客的Vinnik。现在,法国准备以与加密有关的欺诈来对她进行审判。


对声名狼藉的BTC-e运营商Alexander Vinnik的指控的最新进展是,法国与美国和俄罗斯都一起要求引渡他。法国当局声称,虽然Vinnik一直被关押在希腊监狱,等待最终的决定,是否被引渡,但他仍然负责BTC-e平台,该平台欺骗了包括法国公民在内的数千人。

Vinnik还被指控参与了Vinnik提出的的黑客活动,2014年,MtGox的黑客活动导致了4.5亿美元的比特币损失。

2017年7月,Vinnik在希腊被捕,金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布,对BTC-e违反反洗钱(AML)法律处以罚款1.1亿美元,对Vinnik处以罚款1200万美元。在接下来的几个月里,美国和俄罗斯(Vinnik的原籍国)争相将他引渡回国。

2018年5月,有报道称,美国的引渡请求被搁置后,希腊执法部门在维尼克被监禁期间,挫败了针对他的暗杀行动。有人怀疑这一行动与个人或组织有关,他们不希望Vinnik在俄罗斯出庭作证。

Vinnik在俄罗斯的官方指控并不像在美国那样严重。一份报告指出,俄罗斯对他的罪行的惩罚将相当于大约11 600美元(本文发布时)。据报道,截至5月,他已向俄罗斯调查人员和检察官写了四封自首信,并没有驳回俄罗斯引渡他的要求。

希腊法院已经决定批准哪项引渡请求,现在他们还必须考虑法国的引渡请求。法国当局正准备以网络犯罪、洗钱、犯罪组织成员身份和敲诈勒索罪对Vinnik进行审判。据称,在2016年至2018年期间,BTC-e为影响约100名法国公民的网络欺诈攻击提供了便利。

据报道,希腊当局拒绝了Vinnik的避难申请,Vinnik正在对这一决定提出上诉。在希腊法院就引渡问题作出最终裁决之前,必须处理庇护请求。

在对MtGox首席执行官Mark Karpeles的审判中,美国发起的针对Vinnik的起诉书被作为证据,进一步将网络犯罪和加密货币这两个正在发生的事件联系起来。本月早些时候,东京地方法院批准了MtGox案件中的民事和解程序。